A、持续性原则
B、谨慎性原则
C、真实性原则
D、及时性原则
A、审慎性原则 B、一惯性 C、持续性原则 D、保密性原则
A、交易对手 B、交易背景 C、交易信息 D、交易频率
A、客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B、农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
A、客户 B、实际控制人 C、受益人 D、以上均不是
A、交易频率 B、交易对手 C、交易背景 D、交易变化
A、审慎性 B、全面性 C、动态性 D、保密性
A、不必调整客户洗钱风险等级 B、定期调整客户洗钱风险等级 C、及时调整客户洗钱风险等级 D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A、真实性原则 B、合法性原则 C、审慎性原则 D、规范性原则
A、A.真实性原则 B、B.及时性原则 C、C.重要性原则 D、D.审慎性原则
订单号： 遇到问题请联系在线客服
查看正确答案
客服
TOP
