目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

A、反洗钱客户风险等级分类系统

B、反洗钱黑名单监测系统外国政要

C、反洗钱信息管理系统

D、内控合规管理信息系统

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第1题

[] 某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。

A、A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易 B、B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易 C、C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易 D、D.大额交易和可疑交易均不报告

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第2题

[判断题] 反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

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第3题

[多选题] 以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。

A、报告大额和可疑交易 B、协助反洗钱调查 C、建立客户身份资料和交易记录保存制度 D、建立客户身份识别制度 E、对反洗钱信息保密

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第4题

[单选题] 关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）。

A、省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B、各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C、省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D、反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员