以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是()。
A、报告大额和可疑交易
B、协助反洗钱调查
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立客户身份识别制度
E、对反洗钱信息保密
A、报告大额和可疑交易
B、协助反洗钱调查
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立客户身份识别制度
E、对反洗钱信息保密
A、指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A、建立内部反洗钱工作机制和规程 B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D、及时报告大额和可疑交易 E、协助反洗钱调查
A、A.组织、协调全国反洗钱工作 B、B.负责反洗钱的资金监测 C、C.制定金融机构反洗钱规章 D、D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E、E.在职责范围内调查可疑交易活动