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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是()。

A、报告大额和可疑交易

B、协助反洗钱调查

C、建立客户身份资料和交易记录保存制度

D、建立客户身份识别制度

E、对反洗钱信息保密

更多“以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是()。”相关的问题
第1题

A、指导、部署金融洗钱工作,负责洗钱的资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构洗钱规章  C、参与制定行业金融机构洗钱规章  D、职责范围内调查可疑交易活动  E、对行业金融机构提出按照规定建立健全洗钱内部控制制度的要求  

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第2题

A、建立内部洗钱工作机制和规程  B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度  C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录  D、及时报告大额和可疑交易  E、协助洗钱调查  

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第3题

A、《洗钱非现场监管意见书》  B、《洗钱非现场监管质询通知书》  C、《洗钱非现场监管走访通知书》  D、《洗钱非现场监管约见谈话记录》  

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第4题

A、金融机构办理批量发卡  B、金融机构对于持有多张信用卡的客户  C、金融机构委托第三方开展客户身份识别  D、金融机构办理银行卡开卡  

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第5题

A、A.组织、协调全国洗钱工作  B、B.负责洗钱的资金监测  C、C.制定金融机构洗钱规章  D、D.监督、检查金融机构履行洗钱义务的情况  E、E.职责范围内调查可疑交易活动  

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第6题

A、贪污  B、贿赂  C、恐怖融资  D、非法集资  

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第8题

A、洗钱立法  B、制定金融洗钱规则的职能  C、对金融洗钱的行政管理职能  D、负责洗钱的资金监控  

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