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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

某个人客户日常交易正常,2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期,本利自动转存,每笔定期本金均为100万元,该账户行应当()。

A、A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易

B、B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易

C、C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易

D、D.大额交易和可疑交易均不报告

更多“某个人客户日常交易正常,2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期,本利自动转存,每笔定期本金均为100万元,该账户行应当()。”相关的问题
第4题

A、网点应负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务  B、客户申请超过时效,网点不予受理查询申请  C、网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办结  D、网点当面告知查询应具备的相关材料,不得无故拒绝受理查询申请  

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第9题

A、用原19位储蓄卡即可办理业务  B、客户未作迁出/迁入交易,无法办理  C、只需先在石河子开立交易账户,并进行交易账户变更,变更成功后即可正常办理证券业务  

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