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【判断题】

银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

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第3题

A、负责拟定洗钱工作制度、工作规划和工作措施,提交洗钱工作领导小组审议决定  B、负责对业务条线洗钱制度执行情况尽职监督管理  C、负责将洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程  D、负责配合录入和报告工作,黑名单监测和处理  

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第5题

A、指导、部署金融业洗钱工作,负责洗钱资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构洗钱规章  C、参与制定银行业金融机构洗钱规章  D、在职责范围内调查可疑交易活动  E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全洗钱内部控制制度要求  

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第6题

A、《中国农业银行洗钱内部工作职责规定》  B、《中国农业银行境外机构洗钱工作指引》  C、《中国农业银行人民币支付交易操作洗钱工作规程》  D、《中国农业银行洗钱协查工作规程》  

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第7题

A、落实省联社洗钱工作领导小组决定并组织实施  B、负责组织湖北省各市县行社洗钱工作,指导、监督检查各单位洗钱工作开展情况  C、审议通过各市县行社洗钱工作规定和实施办法  D、负责受理人民银行和其他有权机关关于洗钱查询和查复工作  

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第8题

A、A.组织、协调全国洗钱工作  B、B.负责洗钱资金监测  C、C.制定金融机构洗钱规章  D、D.监督、检查金融机构履行洗钱义务情况  E、E.在职责范围内调查可疑交易活动  

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第9题

A、华夏银行洗钱检查工作意见  B、华夏银行洗钱检查通报  C、华夏银行洗钱检查确认意见书  D、华夏银行洗钱检查工作底稿  

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