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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

以下不属于省联社反洗钱工作办公室应履行的主要职责的是()。

A、落实省联社反洗钱工作领导小组的决定并组织实施

B、负责组织湖北省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况

C、审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法

D、负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作

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第1题

A、联社洗钱工作公室向中国洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北各市县行社大额交易和可疑交易报告  B、各市县行社成立洗钱工作领导小组,领导小组下设洗钱工作公室,其间,设立洗钱信息员岗位,其岗位分为洗钱管理员岗、操作员岗  C、联社洗钱工作公室通过洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告  D、洗钱工作公室设一名以上洗钱管理员,营业网点则设两名以上洗钱操作员  

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第3题

A、A.年度洗钱工作计划  B、B.年度洗钱工作报告  C、C.年度工作报表  D、D.典型案例分析报告  

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第5题

A、洗钱协查小组  B、当地人民银行  C、中国人民银行  D、总行洗钱工作公室  

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第7题

A、A.会计部总经理  B、B.合规部总经理  C、C.总行公室主任  D、D.洗钱工作公室主任  

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第8题

A、分行洗钱工作公室  B、总行会计部  C、总分会计部  D、总行洗钱工作公室  

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