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【单选题】

当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

A、反洗钱协查小组

B、当地人民银行

C、中国人民银行

D、总行反洗钱工作办公室

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更多“当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。”相关的问题

第1题

[] 客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。

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第2题

[单选题] 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。

A、撤销交易 B、冻结账户 C、临时止付 D、报告公安部门

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第3题

[单选题] 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

A、海关 B、中国人民银行总行 C、中国人民银行当地分支机构 D、公安机关

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第4题

[单选题] 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。

A、银监会 B、中国人民银行 C、金融管理办公室 D、公安局

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第5题

[单选题] 反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？（）

A、《银行业监督管理法》 B、《反洗钱法》 C、《中国人民银行法》 D、《刑事诉讼法》

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第6题

[单选题] 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。

A、24小时 B、48小时 C、3天 D、7天

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第7题

[单选题] 关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。

A、冻结期限一般为6个月 B、临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C、临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D、以上都不对

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第8题

[单选题] 经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）

A、立即向当地公安机关报告 B、立即向中国人民银行当地分支机构报告 C、立即向金融监督管理部门当地分支机构报告 D、立即向金融机构上级公司报告

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第9题

[] 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。

A、A.金融机构反洗钱小组 B、B.当地公安机关 C、C.中国人民银行行长或主管副行长 D、D.当地人民法院

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