【多项选择题】
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A、A.中国人民银行
B、B.中国银行业监督管理委员会
C、C.中国证券监督管理委员会
D、D.中国保险监督管理委员会
E、E.行业自律组织
查看正确答案A、中国人民银行 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国证券监督管理委员会 D、行业自律组织
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第2题
A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
第5题
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构反洗钱保密管理办法》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第6题
A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D、在职责范围内调查可疑交易活动 E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第7题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D、按照规定对职工进行反洗钱培训的
