【多选题】
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。
A、反洗钱规章制度建设
B、客户尽职调查措施
C、风险评估
D、可疑交易监测
查看正确答案A、内控与法律合规部 B、国际金融部 C、运营管理部 D、机构业务部
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第2题
A、A.传达反洗钱法规政策和监管要求，并组织学习和监督执行 B、B.认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度 C、C.组织营业部员工开展客户身份识别，对客户洗钱风险等级进行甄别、分类 D、D.及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果
第3题
A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
第5题
A、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核 B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C、统筹管理各专业反洗钱检查工作 D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
第6题
A、建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 B、建立客户身份识别制度。 C、建立客户身份资料和交易记录保存制度。 D、终止对可疑客户的金融服务。
第8题
A、从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转 B、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制 C、建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源 D、对销售协议的签订进行合规审核，对销售机构签约前进行审慎调查，严格选择合作的基金销售机构
