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【单选题】

总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

A、内控与法律合规部

B、国际金融部

C、运营管理部

D、机构业务部

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第1题

[] 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。

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第2题

[单选题] 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

A、执行银行反洗钱协查的内控要求 B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息 C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作 D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

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第3题

[单选题] 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

A、国务院金融办公室 B、中国人民银行总行 C、中国银行业监督委员会 D、中国人民银行反洗钱局

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第4题

[单选题] 履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A、华夏银行总行反洗钱中心 B、华夏银行分行反洗钱中心 C、中国反洗钱监测分析中心 D、人民银行总行

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第5题

[判断题] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。

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第6题

[判断题] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。

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第7题

[单选题] 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）

A、总行会计部 B、总行合规部 C、总行法律事务部 D、总行办公室

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第8题

[单选题] 总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。

A、反洗钱查控 B、反洗钱协查 C、反洗钱调查 D、反洗钱核查

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第9题

[单选题] 在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

A、总行 B、总分行 C、分行 D、反洗钱领导小组

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