A、A.传达反洗钱法规政策和监管要求，并组织学习和监督执行
B、B.认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度
C、C.组织营业部员工开展客户身份识别，对客户洗钱风险等级进行甄别、分类
D、D.及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果
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A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作 B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度 C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查 D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查 B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改 C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作 D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
A、总行电子银行业务反洗钱小组 B、各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组 C、各级行电子银行部门 D、各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
A、A.主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员 B、B.主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员 C、C.主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员 D、D.主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
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