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【判断题】

反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()

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第3题

A、中国人民银行  B、总分行  C、总分支行  D、洗钱行政管理部  

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第4题

A、配合总行和人民银行的洗钱协查、检查  B、对本支行(营业部)洗钱检查存在问题的整改  C、参与洗钱工作领导小组办公室组织的洗钱培训和宣传,加强洗钱保密工作  D、向公安部报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部的相关调查  

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第5题

A、参与洗钱工作领导小组办公室组织的洗钱培训和宣传,加强洗钱保密工作  B、贯彻执行洗钱法律、行政法规和洗钱规章制度  C、配合总行和人民银行的洗钱协查、检查  D、负责对本支行(营业部)洗钱检查存在问题的整改  

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第8题

A、A.洗钱工作领导小组  B、B.洗钱管理部  C、C.各业务条线部  D、D.各信用社(支行)、总部内设营业部  

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第9题

A、洗钱监测分析中心  B、洗钱工作领导小组  C、洗钱工作办公室  D、董事会下设专业委员会  

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