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【多选题】

下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。

A、破坏金融管理秩序罪

B、金融诈骗罪

C、毒品犯罪

D、走私犯罪

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更多“下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、贪污贿赂犯罪 D、抢劫罪

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第2题

[] 根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）

A、A.毒品犯罪 B、B.走私犯罪 C、C.贪污贿赂犯罪 D、D.诈骗犯罪

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第3题

[] 依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。

A、A.金融诈骗罪 B、B.贪污贿赂犯罪 C、C.恐怖活动犯罪 D、D.侵犯财产罪

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第4题

[] 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。

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第5题

[] 反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

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第6题

[] 《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。

A、A.走私犯罪 B、B.金融诈骗犯罪 C、C.贪污贿赂犯罪 D、D.赌博罪

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第7题

[] 下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）

A、A.毒品犯罪 B、B.贪污贿赂犯罪 C、C.破坏金融管理秩序犯罪 D、D.盗窃犯罪

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第8题

[单选题] 金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。

A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 C、国家（地区）的上游犯罪状况 D、特殊的金融监管风险

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第9题

[判断题] 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

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