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【单项选择题】

根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）

A、A.毒品犯罪

B、B.走私犯罪

C、C.贪污贿赂犯罪

D、D.诈骗犯罪

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第1题

[单选题] 根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、贪污贿赂犯罪 D、抢劫罪

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第2题

[] 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。

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第3题

[] 反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

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第4题

[] 依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。

A、A.金融诈骗罪 B、B.贪污贿赂犯罪 C、C.恐怖活动犯罪 D、D.侵犯财产罪

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第5题

[] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。

A、A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B、B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C、C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D、D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律

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第6题

[多选题] 下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。

A、破坏金融管理秩序罪 B、金融诈骗罪 C、毒品犯罪 D、走私犯罪

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第7题

[] 《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。

A、A.走私犯罪 B、B.金融诈骗犯罪 C、C.贪污贿赂犯罪 D、D.赌博罪

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第8题

[单选题] 金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。

A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 C、国家（地区）的上游犯罪状况 D、特殊的金融监管风险

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第9题

[判断题] 与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

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