A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、抢劫罪
A、A.毒品犯罪 B、B.走私犯罪 C、C.贪污贿赂犯罪 D、D.诈骗犯罪
A、A.金融诈骗罪 B、B.贪污贿赂犯罪 C、C.恐怖活动犯罪 D、D.侵犯财产罪
A、A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B、B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C、C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D、D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
A、破坏金融管理秩序罪 B、金融诈骗罪 C、毒品犯罪 D、走私犯罪
A、A.走私犯罪 B、B.金融诈骗犯罪 C、C.贪污贿赂犯罪 D、D.赌博罪
A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 C、国家（地区）的上游犯罪状况 D、特殊的金融监管风险
订单号： 遇到问题请联系在线客服
查看正确答案
客服
TOP
