A、A.走私犯罪
B、B.金融诈骗犯罪
C、C.贪污贿赂犯罪
D、D.赌博罪
A、毒品犯罪 B、走私犯罪 C、贪污贿赂犯罪 D、抢劫罪
A、A.毒品犯罪 B、B.走私犯罪 C、C.贪污贿赂犯罪 D、D.诈骗犯罪
A、规范各银行账户的使用 B、保护所有人财产安全 C、为金融机构创造良好经济利益 D、遏制洗钱犯罪及其上游犯罪
A、A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 B、B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C、C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D、D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
A、A.金融诈骗罪 B、B.贪污贿赂犯罪 C、C.恐怖活动犯罪 D、D.侵犯财产罪
A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况 C、国家（地区）的上游犯罪状况 D、特殊的金融监管风险
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