【多选题】
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度是（）。
A、了解客户制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、内控制度
E、保存记录制度
查看正确答案A、A.银行业协会 B、B.中国人民银行 C、C.金融服务工作办公室 D、D.银监会
搜题
A、了解客户制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、内控制度
E、保存记录制度
更多“商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度是（）。”相关的问题
A、建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 B、建立客户身份识别制度。 C、建立客户身份资料和交易记录保存制度。 D、终止对可疑客户的金融服务。
客服
TOP
