【多项选择题】
兴业银行员工在开展业务的过程中，应当做到下列哪些要求（）
A、A.遵纪守法
B、B.合规办事
C、C.保守商业秘密
D、D.严格执行反洗钱要求
查看正确答案A、做到实际面见买方并见证签章过程 B、核对买方信息及印鉴 C、认真核实买方办公环境、人员身份和用印过程 D、采取其他措施保证买方确实知晓转让事宜
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第2题
A、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件 B、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件 C、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 D、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
第3题
A、为防止贪腐资金通过私人银行业务漂白，应加强对客户的尽职调查，并在今后的业务过程中加强异常交易监控分析 B、私人银行业务的私密性增加洗钱的可能性，因此，今后在业务开展过程中应尽量在同事间共享客户信息，以做到相互监督检查，确保无洗钱隐患 C、洗钱法律风险是私人银行业务常见法律风险之一，但无法控制管理 D、鉴于洗钱较难加于控制，在开展私人银行业务时，可委托外部专业人员进行反洗钱工作
第5题
A、银行业从业人员在接洽业务过程中，应当衣着得体 B、银行业从业人员在接洽业务过程中，应当态度稳重 C、银行业从业人员在接洽业务过程中，应当举止大方 D、银行业从业人员在接洽业务过程中，应礼貌周到
