【多项选择题】
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
A、A.姓名、性别
B、B.国籍、职业
C、C.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D、D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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第7题
A、办理汇入汇款业务必须落实全额付汇资金 B、办理汇入汇款业务应严格遵照款项先收后支、银行不垫款的原则 C、柜员要认真审核各种汇入汇款，避免重复解付或转汇 D、办理汇入汇款业务应严格区分贸易、非贸易和资本项目下汇款的不同性质，并按照国家外汇管理有关规定办理结汇或入账手续以及国际收支统计申报工作
第8题
A、两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款，或汇款资金来源于同一人账户的 B、两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的 C、办理速汇金业务的不同客户，留存相同住所或联系电话的 D、以上都是
