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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

有以下()可疑行为的,各速汇金业务网点操作人员应予以关注,并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。

A、两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款,或汇款资金来源于同一人账户的

B、两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的

C、办理速汇金业务的不同客户,留存相同住所或联系电话的

D、以上都是

更多“有以下()可疑行为的,各速汇金业务网点操作人员应予以关注,并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。”相关的问题
第1题

A、汇金业务是我*行与汇金国际汇款限公司联合推出一项个人国际汇款业务  B、通过汇金系统,个人之间环球汇款约在10分钟左右完成  C、办理汇出后,国外收款人凭汇款人向其提供由8位阿拉伯数字组成汇款解付码到任意国家汇金代理网点办理现金支取或转账业务  D、汇金个人国际汇款业务包含汇金汇出汇款和汇入汇款  

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第2题

A、总行国际部  B、分行国际部  C、汇金业务网点  D、以上都对  

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第3题

A、总行国际部  B、分行国际部  C、汇金业务网点  D、B和C  

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第4题

A、A.总行国际部  B、B.分行国际部  C、C.汇金业务网点  D、D.以上都对  

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第7题

A、"借:其他应收款项-汇金解付款项、贷:应解汇款-应解汇款"  B、"借:汇出汇款-待汇出境内汇款、贷:其他应收款项-汇金解付款项"  C、"借:应解汇款-应解汇款、贷:其他应收款项-汇金解付款项"  D、"借:汇出汇款-待汇出境外汇款、贷:其他应收款项-汇金解付款项"  

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第9题

A、签约信用卡自动还款  B、纸黄金买卖业务  C、汇金  D、境内人民币汇款  

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