【单选题】
有以下()可疑行为的,各速汇金业务网点操作人员应予以关注,并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。
A、两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款,或汇款资金来源于同一人账户的
B、两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
C、办理速汇金业务的不同客户,留存相同住所或联系电话的
D、以上都是
A、两个或两个以上显然相关的人分别向同一人汇款,或汇款资金来源于同一人账户的
B、两个或两个以上显然相关的人分别办理来自同一汇款人或同一汇款地区汇入款项的
C、办理速汇金业务的不同客户,留存相同住所或联系电话的
D、以上都是
A、速汇金业务是我*行与速汇金国际汇款有限公司联合推出的一项个人国际汇款业务 B、通过速汇金系统,个人之间的环球汇款约在10分钟左右完成 C、办理汇出后,国外收款人凭汇款人向其提供的由8位阿拉伯数字组成的汇款解付码到任意国家速汇金代理网点办理现金支取或转账业务 D、速汇金个人国际汇款业务包含速汇金汇出汇款和汇入汇款
A、"借:其他应收款项-速汇金解付款项、贷:应解汇款-应解汇款" B、"借:汇出汇款-待汇出境内汇款、贷:其他应收款项-速汇金解付款项" C、"借:应解汇款-应解汇款、贷:其他应收款项-速汇金解付款项" D、"借:汇出汇款-待汇出境外汇款、贷:其他应收款项-速汇金解付款项"