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更多“代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）”相关的问题
第3题
A、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换金融贸易相关信息和资料 B、在职责范围内调查可疑交易活动 C、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章 D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第9题
A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律、行政法规规定，不得向任何组织和个人提供 B、司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 C、对违反保密义务的，依法承担法律责任 D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
