【多项选择题】
对于风险等级定为“高风险”的客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解（）
A、A.资金来源
B、B.资金用途
C、C.经济或经营状况变化的信息
D、D.贸易或交易的背景、交易对手情况
查看正确答案A、强化的 B、简化的 C、正常的 D、无需
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第2题
A、A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系 B、B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C、C.每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录 D、D.加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
第7题
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查 B、客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业 C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户 D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
