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提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

个人客户身份识别业务中,对于高风险等级客户应采取的措施有()。

A、A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,柜员应拒绝与其建立业务关系

B、B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C、C.每年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,并做好记录

D、D.加强对客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,对客户交易及背景情况进行调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的,应及时上报可疑交易报告

更多“个人客户身份识别业务中,对于高风险等级客户应采取的措施有()。”相关的问题
第2题

A、不必调整洗钱风险等级  B、定期调整洗钱风险等级  C、及时调整洗钱风险等级  D、下一次办理业务时调整洗钱风险等级  

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第8题

A、业务关系建立环节  B、业务关系存续环节  C、业务关系终止环节  D、业务管理办法或操作规程  

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