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【单项选择题】

对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。

A、A.低风险

B、B.中风险

C、C.高风险

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更多“对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。”相关的问题

第1题

[判断题] 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。

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第2题

[单选题] 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。

A、法人 B、自然人 C、人大代表 D、外国政要

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第3题

[] 以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。

A、A.中国政要 B、B.外国政要 C、C.政治公众任务 D、D.国际政府组织官员

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第4题

[判断题] 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

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第5题

[判断题] 对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。

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第6题

[单选题] 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。

A、高风险客户 B、中风险客户 C、低风险客户 D、无风险客户

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第7题

[单选题] 如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。

A、支行 B、二级分行 C、一级分行 D、总行

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第8题

[单选题] 客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。

A、高 B、中 C、低 D、一般

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第9题

[多选题] 客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A、客户身份 B、客户账户的属性 C、业务特点 D、交易规模和频率 E、交易方式

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