【单选题】
客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。
A、高
B、中
C、低
D、一般
查看正确答案A、分管副行长 B、营业室经理 C、主管行长 D、无需
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第4题
A、已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B、客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C、客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D、客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
第6题
A、A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B、B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等 C、C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户 E、E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
第7题
A、A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B、B.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 C、C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员 D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
