【单选题】
客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。
A、高风险
B、较高风险
C、中风险
D、低风险
查看正确答案A、客户为外国政要或其亲属、关系密切人 B、客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告 C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户 D、接受人民银行反洗钱调查的客户
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第4题
A、A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B、B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等 C、C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户 E、E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
第5题
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查 B、客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业 C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户 D、客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
第6题
A、已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B、客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C、客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D、客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
第7题
A、委托人与受托人为直系亲属（仅限于父母、夫妻、子女关系），且其中至少一方为中国籍公民的，受托人应提供户口本；户口本无法证明直系亲属关系的，应提供由当地派出所出具的直系亲属关系证明；夫妻关系的，应以结婚证件为准 B、委托人与受托人为非直系亲属且委托人身处国内的，应提供由中国境内公证机关出具的公证书 C、委托人与受托人为非直系亲属且委托人在国外的，应提供中国驻境外使领馆出具的见证函和出国证明 D、委托人与受托人为直系亲属，且均为外国籍的，参照非直系亲属情形提供相关证明材料
第8题
A、A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B、B.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 C、C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员 D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
第9题
A、如授信工作人员的亲属在客户单位任职或持有股份，授信工作人员的亲属应当回避该笔授信业务 B、如授信工作人员或其亲属在客户单位有重大利益的，授信工作人员应当回避 C、如授信业务可使授信工作人员或其亲属可从授信客户获取利益的，授信工作人员应当回避 D、通常所说的应当回避的有关授信工作人员应包括该笔授信业务的全部经办人员
