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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

账户开立及提供一次性金融服务身份识别时,如客户为(),各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。

A、法人

B、自然人

C、人大代表

D、外国政要

更多“账户开立及提供一次性金融服务身份识别时,如客户为(),各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。”相关的问题
第1题

A、分行可定期通过“内部管理-查询-登记簿-代理次性业务”路径查询代理次性业务信息登记情况(T+3日查询T日数据)  B、为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的,必须通过“个人客户身份识别”系统功能,完成对代理人或业务办理人员的身份识别、客户身份证件影像采集工作,并在业务系统中登记客户基本信息  C、对于交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的存款账户本人无卡存款业务,应按照次性业务要求进行客户身份识别工作  D、分行将代理次性业务身份识别制度执行情况纳入日常的检查和考核,通过调阅会计凭证、监控录像等方式检查柜员操作是否合规  

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第9题

A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系  B、对公客户办理代发工资  C、对公客户办理转账汇款业务  D、为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等次性金融服务  

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