A、分行可定期通过“内部管理-查询-登记簿-代理及一次性业务”路径查询代理及一次性业务信息登记情况（T+3日查询T日数据）
B、为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别、客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息
C、对于交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的存款账户本人无卡存款业务，应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作
D、分行将代理及一次性业务身份识别制度执行情况纳入日常的检查和考核，通过调阅会计凭证、监控录像等方式检查柜员操作是否合规
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A、农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息 B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息 C、农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息 D、农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
A、由代理人办理客户信息的变更业务，须代理人提供双方身份证 B、客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），除提供本人身份证件外，还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下全部存款介质，方可变更 C、客户名下单一存款介质户名的调整（通过1210交易办理时）需在原开户网点办理 D、客户信息中的身份信息、地址信息及其他信息的变更业务可在任意网点办理
A、客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务不得代办 B、柜员审核客户本人身份证件真实有效后方可办理。当客户证件为居民身份证时，使用“7646公民身份信息查询”交易核实客户身份证信息的真实性和有效性 C、客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），只需要提供本人身份证件 D、客户信息系统的调整必须经有权人授权处理，双人操作，双人复核
A、如客户在公司留存的证件类别非身份证，也可通过OCR识别证件 B、如果客户绑定的是身份证，OCR识别成功后直接提交系统，无需进行人脸识别 C、客户绑定的是身份证，需要经过OCR识别、短信验证、人脸识别后方可提交系统 D、客户绑定的是身份证，无法选择拍照进行人工审核处理
A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份 B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份 C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡 D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户
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