【单项选择题】
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
A、A.交易频率
B、B.交易对手
C、C.交易时间
D、D.交易量
查看正确答案A、低风险客户 B、中风险客户 C、高风险客户 D、一般客户
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第3题
A、客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的 B、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查 C、客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查 D、客户被总行、当地监管部门确认为高风险
第9题
A、A.对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系 B、B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C、C.每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录 D、D.加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
