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【多选题】

客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下哪些分类()。

A、高风险客户

B、中风险客户

C、较低风险客户

D、低风险客户

更多“客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下哪些分类()。”相关的问题
第2题

A、客户洗钱风险等级的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则  B、农业银行客户洗钱风险评估及等级中运用权重法计分  C、客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项  D、农业银行客户洗钱风险等级采取三级法  

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第3题

A、对客户洗钱风险进行静态、不变的管理  B、对客户洗钱风险进行动态、持续的管理  C、不管影响因素如何变化也不必调整等级  D、根据影响因素的变化随时调整等级  

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第5题

A、高风险  B、禁止  C、中风险  D、中低风险  

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第7题

A、不必调整客户洗钱风险等级  B、定期调整客户洗钱风险等级  C、及时调整客户洗钱风险等级  D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级  

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