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【多选题】

针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

A、授课形式

B、座谈形式

C、会议形式

D、宣传形式

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更多“针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。”相关的问题

第1题

[多选题] 反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训（）

A、新员工 B、一线人员 C、中高级管理人员 D、反洗钱岗位人员

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第2题

[单选题] （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A、反洗钱工作领导小组 B、董事会下设专业委员会 C、反洗钱监测分析中心 D、反洗钱工作办公室

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第3题

[多选题] 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

A、不定期检查反洗钱培训情况 B、集中培训现场讨论 C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训 D、妥善保管好反洗钱培训档案

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第4题

[单选题] 各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。

A、反洗钱培训档案 B、员工培训笔记 C、培训考试成绩 D、培训签到记录

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第5题

[单选题] 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。

A、反洗钱持证上岗 B、反洗钱培训 C、反洗钱岗位准入 D、反洗钱管理培训

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第6题

[] 对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。

A、A.总行 B、B.分行 C、C.人民银行 D、D.银监局

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第7题

[多选题] 金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D、按照规定对职工进行反洗钱培训的

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第8题

[判断题] 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

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第9题

[] 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。

A、A.分行部（室）反洗钱管理岗位人员 B、B.支行反洗钱管理岗位人员 C、C.支行反洗钱报告人员 D、D.柜面人员 E、E.客户经理

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