A、反洗钱工作领导小组
B、董事会下设专业委员会
C、反洗钱监测分析中心
D、反洗钱工作办公室
更多“（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。”相关的问题
A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作 B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度 C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查 D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查 B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改 C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作 D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。 B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。 C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。 D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
A、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核 B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C、统筹管理各专业反洗钱检查工作 D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
A、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施 B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C、统筹管理各专业反洗钱检查工作 D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
A、统筹管理各专业反洗钱检查工作 B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核 D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
A、建立反洗钱内部控制制度 B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D、开展反洗钱培训和宣传工作等
A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质 B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效 C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作 D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整
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