搜题

【多选题】

反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训（）

A、新员工

B、一线人员

C、中高级管理人员

D、反洗钱岗位人员

查看正确答案

更多“反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训（）”相关的问题

第1题

[多选题] 针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

A、授课形式 B、座谈形式 C、会议形式 D、宣传形式

点击查看答案

第2题

[] 网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。

点击查看答案

第3题

[多选题] 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

A、不定期检查反洗钱培训情况 B、集中培训现场讨论 C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训 D、妥善保管好反洗钱培训档案

点击查看答案

第4题

[单选题] 各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。

A、反洗钱培训档案 B、员工培训笔记 C、培训考试成绩 D、培训签到记录

点击查看答案

第5题

[判断题] 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

点击查看答案

第6题

[] 按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。

A、A.分行部（室）反洗钱管理岗位人员 B、B.支行反洗钱管理岗位人员 C、C.支行反洗钱报告人员 D、D.柜面人员 E、E.客户经理

点击查看答案

第7题

[] 酒店在选择培训内容时，针对不同层次的培训对象制定不同的培训内容。酒店高层管理者应注重（）

A、A.岗位技能培训 B、B.员工发展规划 C、C.行业经验交流 D、D.行业新动向 E、E.会议组织培训

点击查看答案

第8题

[单选题] 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。

A、反洗钱持证上岗 B、反洗钱培训 C、反洗钱岗位准入 D、反洗钱管理培训

点击查看答案

第9题

[] 以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）。

A、A.反洗钱管理人员 B、B.反洗钱专职岗位人员 C、C.反洗钱兼职岗位人员 D、D.反洗钱负责人员

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服