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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误,相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范,采用()方式进行纠正。

A、A.书面报告

B、B.文件请示

C、C.纠错报文

D、D.现场修改

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第2题

A、董事会下设专业委员会  B、洗钱工作领导小组  C、洗钱监测分析中心  D、洗钱工作办公室  

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第3题

A、根据人民银行有关规定,制定华夏银行洗钱计划,审议与洗钱工作有关管理规定及内控制度  B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统,中国洗钱监测分析中心报送数据  C、研究华夏银行洗钱工作重大疑难问题,确定解决方案与对策  D、督促洗钱内部控制制度有效实施  

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