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【判断题】

反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。

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第1题

[判断题] 反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

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第2题

[判断题] 客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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第3题

[填空题] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起的（）个工作日内补正。

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第4题

[单选题] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。

A、开户行 B、收单行 C、提交报告的金融机构 D、办理业务的金融机构

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第5题

[] 若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。

A、A.书面报告 B、B.文件请示 C、C.纠错报文 D、D.现场修改

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第6题

[判断题] 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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第7题

[单选题] 金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、3日内 B、3个工作日内 C、5日内 D、5个日内工作

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第8题

[判断题] 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第9题

[单选题] 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

A、保监会 B、中国人民银行 C、政府 D、中国反洗钱监测中心

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