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【单选题】

华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。

A、保卫部

B、办公室

C、合规部

D、会计部

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第1题

[单选题] （）是全行反洗钱工作的管理机构。

A、华夏银行总行 B、华夏银行反洗钱工作领导小组 C、华夏银行总行会计部 D、华夏银行总行合规部

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第2题

[单选题] 银行承兑汇票贴现业务授信管理是指在华夏银行贴现的银行承兑汇票承兑行必须是经华夏银行授信的金融机构，并纳入综合授信管理。（）负责银行承兑汇票承兑行的授信申报；总行信用风险管理部门审批银行承兑汇票承兑行的授信额度。

A、总行票据中心 B、总行公司业务部 C、总行资金营运部 D、总行计划财务部

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第3题

[单选题] 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。

A、总行内控合规部负责人 B、总行会计部负责人 C、高级管理层指定人员 D、董事会指定人员

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第4题

[单选题] 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）

A、总行会计部 B、总行合规部 C、总行法律事务部 D、总行办公室

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第5题

[单选题] 华夏银行结构性理财业务由（）负责制定产品设计方案。

A、总行公司业务部 B、总行投资银行部 C、总行资金营运部门 D、总行计划财务部

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第6题

[] 负责华夏银行外国政府转贷款业务外债登记管理的机构为（）。

A、A.承办分行 B、B.总行公司业务 C、C.总行信用风险管理部 D、D.总行国际部

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第7题

[单选题] 根据华夏银行制度规定，信贷政策委员会设在华夏银行哪级机构（）

A、总行 B、分行 C、总行和分行 D、总、分、支行均有

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第8题

[] 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。

A、A.华夏银行总行 B、B.外交部 C、C.安理会 D、D.中国人民银行总行

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第9题

[单选题] 履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A、华夏银行总行反洗钱中心 B、华夏银行分行反洗钱中心 C、中国反洗钱监测分析中心 D、人民银行总行

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