华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。

A、总行内控合规部负责人

B、总行会计部负责人

C、高级管理层指定人员

D、董事会指定人员

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第1题

[单选题] （）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

A、总行会计部 B、华夏银行反洗钱领导小组 C、反洗钱工作办公室 D、反洗钱业务部门

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第2题

[单选题] 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）

A、总行会计部 B、总行合规部 C、总行法律事务部 D、总行办公室

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第3题

[单选题] 关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）。

A、省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B、各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C、省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D、反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员