【单选题】
华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。
A、行长
B、董事会
C、总行反洗钱领导小组
D、总行反洗钱工作办公室
查看正确答案A、制约制度 B、监督制度 C、举报制度 D、考核制度
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第3题
A、根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D、督促反洗钱内部控制制度有效实施
第4题
A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定 B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理 C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程 D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理
第7题
A、组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设 B、制定全行反洗钱工作计划并推动落实 C、组织协调全行反洗钱管理工作 D、研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策
