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【单项选择题】

报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。

A、A.反洗钱局

B、B.办公厅

C、C.条法司

D、D.中国反洗钱监测分析中心

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第1题

[] 对发生的大额交易的上报时间为（）日。

A、A.大额交易发生后的2个工作日内 B、B.大额交易发生后的3个工作日内 C、C.大额交易发生后的5个工作日内 D、D.大额交易发生后的7个工作日内

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第2题

[单选题] 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

A、1；3 B、3；5 C、5；10 D、10；15

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第3题

[单选题] 分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。

A、3个工作日；5个工作日 B、4个工作日；9个工作日 C、5个工作日；10个工作日 D、6个工作日；11个工作日

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第4题

[单选题] 大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

A、5；10 B、6；8 C、10；10 D、10；15

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第5题

[] 大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

A、A.5；10 B、B.6；8 C、C.10；10 D、D.10；15

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第6题

[单选题] 反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。

A、2个工作日内 B、4个工作日内 C、6个工作日内 D、8个工作日内

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第7题

[单选题] 反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。

A、1个工作日内 B、3个工作日内 C、5个工作日内 D、7个工作日内

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第8题

[单选题] 金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、3日内 B、3个工作日内 C、5日内 D、5个日内工作

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第9题

[] 大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

A、A.10 B、B.5 C、C.3 D、D.8

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