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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

最早受到关注的洗钱上游犯罪是()。

A、走私犯罪

B、黑社会性质组织犯罪

C、毒品犯罪

D、破坏金融管理秩序犯罪

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第4题

A、上游犯罪尚未依法裁判,且未经查证属实  B、上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实  C、上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任  D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚  

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第5题

A、A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次合作有效开展  B、B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪  C、C.洗钱犯罪上游犯罪尽可能广泛  D、D.制定将犯罪收益查封和冻结法律  

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第6题

A、毒品犯罪  B、走私犯罪  C、贪污贿赂犯罪  D、抢劫罪  

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第7题

A、A.毒品犯罪  B、B.走私犯罪  C、C.贪污贿赂犯罪  D、D.诈骗犯罪  

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第8题

A、A.走私犯罪  B、B.金融诈骗犯罪  C、C.贪污贿赂犯罪  D、D.赌博罪  

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