A、长期；长期
B、长期；短期
C、短期；短期
D、短期；长期
更多“（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。”相关的问题
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
A、1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准 B、5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准 C、1年以上单笔低于但接近大额交易标准 D、5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A、A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额 B、B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁 C、C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定 D、D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符 B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A、A.交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位 B、B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C、C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 D、D.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
A、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑 B、长期闲置的账户原因不明地突然启用 C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
客服
TOP
查看正确答案
