金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

A、A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

B、B.适当延长客户身份资料的更新周期

C、C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、D.适度提高交易监测的频率及强度

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第1题

[] 下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）

A、A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年 B、B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息 C、C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表” D、D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案

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第2题

[单选题] 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。

A、客户等级 B、洗钱风险等级 C、客户分类 D、洗钱归类

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第3题

[单选题] 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。

A、强化 B、标准 C、简化 D、差异化

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第4题

[] 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

A、A.中风险 B、B.高风险 C、C.低风险 D、D.高、中、低风险

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第5题

[单选题] 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对（）客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。

A、低风险 B、中风险 C、高风险 D、所有客户

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第6题

[单选题] 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。

A、持续监测 B、连续跟踪 C、周期回访 D、定期维护

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第7题

[多选题] 对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）

A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易