【单项选择题】
对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A、A.中风险
B、B.高风险
C、C.低风险
D、D.高、中、低风险
查看正确答案A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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第8题
A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
第9题
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
