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【单选题】

针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。

A、持续监测

B、连续跟踪

C、周期回访

D、定期维护

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第1题

[单选题] 针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。

A、鉴别和掌握 B、分析和整理 C、识别和监控 D、识别和处理

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第2题

[单选题] 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。

A、客户等级 B、洗钱风险等级 C、客户分类 D、洗钱归类

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第3题

[] 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。

A、A.个性化 B、B.差异化 C、C.普遍化 D、D.特殊化

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第4题

[单选题] 根据预警信号风险程度及影响程度对客户预警级别进行分级，并针对不同级别采取差异化的措施。其中：大中型客户分为（）等级，小企业客户分为（）等级。

A、红色、橙色、黄色；1、2、3 B、红色、橙色、黄色；1、2、3、4 C、红色、橙色、蓝色；1、2、3、4 D、红色、橙色、蓝色；1、2、3

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第5题

[判断题] 围绕“客户”抓存款，需要认真研究新形势下客户行为的变化，做好客户的筛选、识别、细分和挖掘工作，针对目标客户群体制定差异化服务策略，拓展和培育高价值客户。

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第6题

[] 针对不同风险等级的企业，实行（）、精准化动态监管。

A、A.相同 B、B.相似 C、C.差异化

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第7题

[判断题] 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

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第8题

[单选题] （）就是针对不同的具体的客户对象，采取不同的管理手段。

A、同质化管理 B、差异化管理 C、阶梯化管理 D、动态化管理

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第9题

[单选题] 根据不同的客户需求设计符合个性化需求的产品和服务，这体现了（）。

A、产品差异化 B、技术差异化 C、形象差异化 D、市场差异化

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