搜题

【单选题】

针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。

A、鉴别和掌握

B、分析和整理

C、识别和监控

D、识别和处理

查看正确答案

更多“针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。”相关的问题

第1题

[单选题] 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。

A、客户等级 B、洗钱风险等级 C、客户分类 D、洗钱归类

点击查看答案

第2题

[单选题] 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。

A、持续监测 B、连续跟踪 C、周期回访 D、定期维护

点击查看答案

第3题

[] 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。

A、A.个性化 B、B.差异化 C、C.普遍化 D、D.特殊化

点击查看答案

第4题

[单选题] 根据预警信号风险程度及影响程度对客户预警级别进行分级，并针对不同级别采取差异化的措施。其中：大中型客户分为（）等级，小企业客户分为（）等级。

A、红色、橙色、黄色；1、2、3 B、红色、橙色、黄色；1、2、3、4 C、红色、橙色、蓝色；1、2、3、4 D、红色、橙色、蓝色；1、2、3

点击查看答案

第5题

[单选题] 以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对低风险客户采取（）的风险控制措施。

A、禁止 B、严格 C、简化 D、宽松

点击查看答案

第6题

[] 针对不同风险等级的企业，实行（）、精准化动态监管。

A、A.相同 B、B.相似 C、C.差异化

点击查看答案

第7题

[单选题] 对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。

A、强化 B、标准 C、简化 D、差异化

点击查看答案

第8题

[] 以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。

A、A.禁止 B、B.严格 C、C.简化 D、D.宽松

点击查看答案

第9题

[单选题] （）就是针对不同的具体的客户对象，采取不同的管理手段。

A、同质化管理 B、差异化管理 C、阶梯化管理 D、动态化管理

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服