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【单选题】

对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。

A、强化

B、标准

C、简化

D、差异化

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第1题

[多选题] 客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。

A、高风险客户 B、中风险客户 C、较低风险客户 D、低风险客户

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第2题

[单选题] 主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。

A、低风险 B、较低风险 C、中风险 D、较高风险

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第3题

[] 政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。

A、A.低风险 B、B.较低风险 C、C.中风险 D、D.较高风险

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第4题

[] 与普通股相比，优先股为投资者带来（）。

A、A.较低收益和较高风险 B、B.较低收益和较低风险 C、C.较高收益和较高风险 D、D.较高收益和较低风险

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第5题

[判断题] 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。

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第6题

[单选题] 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等客户应认定为（）客户。

A、低风险 B、较低风险 C、中风险 D、较高风险

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第7题

[] 超国家实体客户，包括联合国、世界银行、国际货币基金组织、欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行等有充分理由证明与洗钱和恐怖组织无关的国际组织客户应认定为（）客户。

A、A.低风险 B、B.较低风险 C、C.中风险 D、D.较高风险

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第8题

[多选题] 安全风险等级划分为（），用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

A、重大风险 B、较大风险 C、一般风险 D、较低风险 E、低风险

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第9题

[单选题] 外国政要在柜台办理开户时应将其划为（）客户。

A、低风险 B、中风险 C、高风险 D、低风险或高风险

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