【多选题】
被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
A、真实性
B、一致性
C、完整性
D、合规性
A、真实性
B、一致性
C、完整性
D、合规性
A、对于本支行发现,符合运营关注客户准入及退出条件的,按照规定流程发起EOA审批。 B、对于柜面受理的运营关注客户业务申请,遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责,并按规定流程进行业务审批。 C、告知客户将其列入运营关注名单的具体支行,建议客户直接与该支行联系。 D、妥善处理运营关注客户的咨询,做好相应解释与引导工作。