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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。

A、真实性

B、一致性

C、完整性

D、合规性

更多“被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。”相关的问题
第1题

A、A.关注名单  B、B.黑名单  C、C.通报名单  D、D.反洗钱名单  

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第2题

A、之后2年,2014年4月2日  B、之后2年,2014年12月31日  C、当年及之后2年,2014年4月2日  D、当年及之后2年,2014年12月31日  

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第5题

A、黑名单管理  B、关注名单管理  C、可疑名单管理  D、真实性名单管理  

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第7题

A、对于本支行发现,符合运营关注客户准入及退出条件,按照规定流程发起EOA审批。  B、对于柜面受理运营关注客户业务申请,遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责,并按规定流程进行业务审批。  C、告知客户将其列入运营关注名单具体支行,建议客户直接与该支行联系。  D、妥善处理运营关注客户咨询,做好相应解释与引导工作。  

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第8题

A、《个人外汇业务风险示函》  B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》  C、《个人外汇业务风险告知书》  D、《个人外汇业务“关注名单”风险示函》  

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