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【单项选择题】

“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。

A、A.6个月

B、B.1年

C、C.2年

D、D.3年

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更多““关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的（），如2012年4月1日纳入关注名单，截至日期为（）。

A、之后2年，2014年4月2日 B、之后2年，2014年12月31日 C、当年及之后2年，2014年4月2日 D、当年及之后2年，2014年12月31日

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第2题

[多选题] 被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。

A、真实性 B、一致性 C、完整性 D、合规性

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第3题

[] 被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。

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第4题

[判断题] 按照国家外汇管理局要求，被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务。

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第5题

[] 个人如分拆办理结售汇业务应被纳入（）管理。

A、A.关注名单 B、B.黑名单 C、C.通报名单 D、D.反洗钱名单

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第6题

[判断题] 运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。

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第7题

[判断题] 银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。

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第8题

[判断题] 业务办理过程中，系统提示客户为运营关注客户，柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户，如客户提出异议，可让客户直接联系开户行，必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。

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第9题

[单选题] 外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。

A、《个人外汇业务风险提示函》 B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》 C、《个人外汇业务风险告知书》 D、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》

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