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【判断题】

运营关注客户只限于我*行客户或账户,对于未在我*行开户的客户或他行账户,无法纳入运营关注名单。

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第1题

A、对于本支发现,符合运营关注客户准入及退出条件的,按照规定流程发起EOA审批。  B、对于柜面受理的运营关注客户业务申请,遵循审慎原则履客户身份核实与调查职责,并按规定流程进业务审批。  C、告知客户将其列入运营关注名单的具体支,建议客户直接与该支联系。  D、妥善处理运营关注客户的咨询,做好相应解释与引导工作。  

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第2题

A、自被列为运营关注客户之日起,三年内未发现再次参与欺诈其他不诚信交易为。  B、积极配合*开展身份核实尽职调查,对前期发现的风险问题已彻底整改,且未发现其他风险隐患。  C、完成重大资产重组,股本结构及风险等级发生变更。  D、其他导致客户风险等级发生变更的情况。  

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第6题

A、A.提示客户仔细阅读并签署《中国银股份有限公司个人账户开户及综合服务协议书》  B、B.告知客户应了解手机银的业务风险,充分了解*已经采取的风险控制措施  C、C.要求客户另外签署*手机银服务协议  D、D.要求客户申请与手机银配套使用的USBKey  

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第8题

A、安抚客户情绪,并引导客户报案  B、详细记录案情  C、对可疑收款人的内相关账户应急冻结止付  D、向客户通报*内部处置进度以及可疑收款账户余额等信息  

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第9题

A、同一客户名下所有网银关联账户  B、同一客户名下被签约账户  C、他账户签约的该客户的网银关联账户  D、他账户签约的该账户被签约账户  

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