A、A.关注名单
B、B.黑名单
C、C.通报名单
D、D.反洗钱名单
更多“个人如分拆办理结售汇业务应被纳入（）管理。”相关的问题
A、对于银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理 B、银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理 C、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告 D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
A、A.境内机构和居民个人可直接办理远期结售汇业务 B、B.按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支，均可办理远期结售汇业务 C、C.远期结售汇业务实行履约审核。银行可根据自身经营和风险管理需要决定与客户办理远期签约。远期合约到期时，银行凭客户提供的相应有效凭证为其办理结售汇 D、D.远期合约到期时客户如违约，按照商业原则处理
A、A.对持中华人民共和国护照，同时持有境外永久居留证的个人按境外个人进行管理，“国别”栏选择“中国”，“护照号”栏输入护照号码，“备注”栏中必须输入永久居留证号码，切不可漏输 B、B.录入港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证号码时，常见错误是柜员录入后两位顺序码。BANCS系统录入的结售汇统计分析码必须与结售汇系统资金属性/购汇种类相一致，切不可发生不匹配现象。购汇种类尽量不选择“其他” C、C.境外个人办理购汇业务，购汇种类只能选择“境外个人经常项目收入购汇”或“境外个人原币兑回”。其中：境外个人当日累计购汇不超过等值500美元（含）的，可凭本人有效身份证件办理，购汇种类选择“境外个人原币兑回” D、D.严禁分拆办理结售汇业务，做好柜面、网银、自助终端分拆结售汇行为的甄别，网点要根据省行下发的可疑交易清单甄别是否存在分拆现象，对于记录在“关注名单表”的客户，应审核相关证明材料，对于无法提供证明材料的客户不能为其办理结售汇业务
A、通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况 B、按规定审核个人提供的证明材料 C、在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据 D、通过个人结售汇系统打印结汇购汇通知单，作为会计凭证留存备查 E、办理完结售汇业务后，再登陆个人结售汇系统补录结售汇业务数据
A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件 B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料 C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元 D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
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